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  GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DERECHO PENAL DE LA EMPRESA    
1. Datos generales
Asignatura: DERECHO PENAL DE LA EMPRESA Código: 35350
Tipología: OPTATIVA Créditos ECTS: 4.5
Grado: 337 - GRADO EN DERECHO (CR) Curso académico: 2016-17
Centro: (403) FTAD. DERECHO Y CC. SOC. DE CIUDAD REAL Grupo(s): 20 22
Curso: 4 Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas: English Friendly: No
Página Web:
Nombre del profesor: ADAN NIETO MARTIN - Grupo(s) impartido(s): 20
 
Despacho Departamento Teléfono Correo electrónico Horario de tutoría
Instituto de Derecho penal europeo e internacional DERECHO PÚBLICO Y DE LA EMPRESA 3599 adan.nieto@uclm.es Lunes y Martes, con cita previa.
2. Requisitos previos

Tener aprobado derecho penal I y derecho penal II

3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión

El derecho penal de la emrpesa es uno de los más imporatantes desde el punto de vista  práctico en la actualidad. En nuestra sociedad se ha ido incrementando paulatinamente la conciencia relativa a la dañosidad social de los delitos económicos. Si hace unas décadas la persecución de los delitos de cuello blanco era una excepción hoy resulta una realidad, como pone de manifiesto la lectura de cualquier medio de formaci´n. 

La asignatura tiene además un interés formativo indudable. Del derecho penal económico o de la empresa se dice que es el banco de pruebas de un derecho penal que ha sido construido pensando, fundamentalmente, en delitos violentos y en los delitos cometidos por clases sociales marginales. Por esta razón el estudio de esta optativa permite  profundizar en los conocimientos adquiridos en derecho penal I  y, especialmente, derecho penal II, donde se estudian con mayor profundidad delitos patrimoniales básicos, como la estafa o la apropiación indebidad, las falsedades documentales o la corrupción económica. 

4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar
Competencias propias de la asignatura
E02 Comprender el carácter sistemático del ordenamiento jurídico y la interdisciplinariedad de los problemas jurídicos.
E04 Capacidad para buscar, identificar y utilizar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
E14 Adquirir la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares.
G11 Adquirir la capacidad de organizar y planificar la actividad profesional.
5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados
Resultados propios de la asignatura
Adquisición de conocimientos básicos sobre el origen y desarrollo de la idea de responsabilidad en el mundo jurídico
6. Temario / Contenidos
 Tema 1 Introduccion: criminología de los delitos económicos. El contenido del derecho penal de la empresa. Sanciones penales y administrativas. El proceso en los delitos económicos. La internacionalización de los delitos económicos.
 Tema 2 La responsabilidad penal del empresario: Las actuaciones en lugar de otro. Administradores de hecho y de derecho. La responsabilidad del jefe de empresa. La responsabilidad colegial. La responsabilidad de los trabajadores.
 Tema 3 La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Sentido político criminal de la responsabilidad de personas jurídicas.. Modelos de imputación. Tipos de sanciones. La responsabilidad de las personas jurídicas en el CP español. Los programas de cumplimiento normativo.
 Tema 4 Hacienda Pública y blanqueo de capitales: Delito fiscal e infracciones tributarias. Delito contable. Fraude de subvenciones. La protección de la Hacienda pública de la UE. Blanqueo de capitales.
 Tema 5 Delitos contra el mercado: Prácticas restrictivas de la competencia. Abuso de información privilegiada. Abuso de mercado. Corrupción pública y privada: una manera ilícita de competir. El espionaje industrial. La piratería de productos. La protección de las patentes.
 Tema 6 Protección penal del consumidor: El delito publicitario. Estafa y protección del consumidor. Protección penal de la salud del consumidor. Los fraudes alimentarios: el delito alimentario. La responsabilidad por el producto en el Derecho penal.
 Tema 7 Protección penal del trabajador y de la Seguridad Social: Delitos contra los derechos de los trabajadores. La inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Discriminación y acoso laboral. Huelga, libertad sindical y derecho penal. La protección de la salud y la vida del trabajador. Los fraudes a la Seguridad Social.
 Tema 8 Delitos societarios: Falsedad en los balances. Estafa de crédito. Estafa de inversores. Administración desleal. Obstrucción a la labor de supervisión. Acuerdos abusivos y mayorías ficticias. Las insolvencias punibles
 Tema 9 Protección penal del medio ambiente. Delitos urbanísticos. Delitos contra el Patrimonio histórico. Delitos ecológicos.
 Tema 10 La corrupción como delito económico: Corrupción de funcionarios publicos. Corrupción internacional. Corrupción entre privados. Corrupción internacional. Lobby y financiacTráfico de influencias. ión ilegal de partidos políticos
7. Actividades o bloques de actividad y metodología

Actividad formativa Metodología Competencias relacionadas ECTS Horas Ev Ob Rec Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] Trabajo en grupo G11 0.80 20.00 Realización de pequeños informes jurídicos o "notas", similares a los que se realizan por los profesionales, relativos a cuestiones jurídicas.
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] Estudio de casos E04 0.80 20.00 Realización de casos prácticos a partir de un supuesto de hecho.
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] Método expositivo/Lección magistral E02 0.86 21.50 No Impartición de los fundamentos teóricos de la asignatura.
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] Estudio de casos E14 0.45 11.25 No Discusión en clase sobre los casos prácticos que los alumnos deben resolver en las pruebas de evaluación
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] Pruebas de evaluación E02 1.55 38.75 No Realización presencial de la prueba de evaluación
Prueba final [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación 0.04 1.00 No Realización presencial de la prueba de evaluación
Total: 4.50 112.50  
Créditos totales de trabajo presencial: 1.35 Horas totales de trabajo presencial: 33.75
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.15 Horas totales de trabajo autónomo: 78.75
Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria
Rec: Actividad formativa recuperable
8. Criterios de evaluación y valoraciones

  Valoraciones  
Sistema de evaluación Estud. pres. Estud. semipres. Descripción
Práctico 100.00% 0.00% Los alumnos realizarán tres pruebas prácticas a lo largo del curso. Cada una de estas pruebas vale un tercio de la nota final (33%). Los ejercicios prácticos se escogerán de un cuaderno de prácticas que se le entregará previamente al alumnos y serán objeto de discusión en clase.
Los alumnos que hayan asistido a cursos o seminarios relacionados con la asignatura, podrán ser evaluado a través de la realización de un trabajo que versará sobre uno de los puntos del programa
Total: 100.00% 0.00%  

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
En la evaluación de los casos prácticos se tendrá en cuanta no sólo la corrección de la resolución del casos, sino especialmente el modo de argumentar, de ordenar el caso y la exposición del marco teórico necesario para la resolución del caso práctico.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
La convocatoria extraordinaria será semejante a la prueba final.
9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal
Tema 1 (de 10): Introduccion: criminología de los delitos económicos. El contenido del derecho penal de la empresa. Sanciones penales y administrativas. El proceso en los delitos económicos. La internacionalización de los delitos económicos.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 07/09/2016 Fecha de fin: 11/09/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 07/09/2016 Fecha de fin: 11/09/2016
Tema 2 (de 10): La responsabilidad penal del empresario: Las actuaciones en lugar de otro. Administradores de hecho y de derecho. La responsabilidad del jefe de empresa. La responsabilidad colegial. La responsabilidad de los trabajadores.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 14/09/2016 Fecha de fin: 18/09/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 14/09/2016 Fecha de fin: 18/09/2016
Tema 3 (de 10): La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Sentido político criminal de la responsabilidad de personas jurídicas.. Modelos de imputación. Tipos de sanciones. La responsabilidad de las personas jurídicas en el CP español. Los programas de cumplimiento normativo.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 28/09/2016 Fecha de fin: 08/10/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 28/09/2016 Fecha de fin: 08/10/2016
Tema 4 (de 10): Hacienda Pública y blanqueo de capitales: Delito fiscal e infracciones tributarias. Delito contable. Fraude de subvenciones. La protección de la Hacienda pública de la UE. Blanqueo de capitales.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 12/10/2016 Fecha de fin: 16/10/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 12/10/2016 Fecha de fin: 16/10/2016
Tema 5 (de 10): Delitos contra el mercado: Prácticas restrictivas de la competencia. Abuso de información privilegiada. Abuso de mercado. Corrupción pública y privada: una manera ilícita de competir. El espionaje industrial. La piratería de productos. La protección de las patentes.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 19/10/2016 Fecha de fin: 30/10/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 19/10/2016 Fecha de fin: 30/10/2016
Tema 6 (de 10): Protección penal del consumidor: El delito publicitario. Estafa y protección del consumidor. Protección penal de la salud del consumidor. Los fraudes alimentarios: el delito alimentario. La responsabilidad por el producto en el Derecho penal.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 02/11/2016 Fecha de fin: 13/11/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 02/11/2016 Fecha de fin: 13/11/2016
Tema 7 (de 10): Protección penal del trabajador y de la Seguridad Social: Delitos contra los derechos de los trabajadores. La inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Discriminación y acoso laboral. Huelga, libertad sindical y derecho penal. La protección de la salud y la vida del trabajador. Los fraudes a la Seguridad Social.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 16/11/2016 Fecha de fin: 20/11/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 16/11/2016 Fecha de fin: 20/11/2016
Tema 8 (de 10): Delitos societarios: Falsedad en los balances. Estafa de crédito. Estafa de inversores. Administración desleal. Obstrucción a la labor de supervisión. Acuerdos abusivos y mayorías ficticias. Las insolvencias punibles
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 07/12/2016 Fecha de fin: 11/12/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 07/12/2016 Fecha de fin: 11/12/2016
Tema 9 (de 10): Protección penal del medio ambiente. Delitos urbanísticos. Delitos contra el Patrimonio histórico. Delitos ecológicos.
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 14/12/2016 Fecha de fin: 22/12/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 14/12/2016 Fecha de fin: 22/12/2016
Tema 10 (de 10): La corrupción como delito económico: Corrupción de funcionarios publicos. Corrupción internacional. Corrupción entre privados. Corrupción internacional. Lobby y financiacTráfico de influencias. ión ilegal de partidos políticos
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] (20 h tot.) 2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (20 h tot.) 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (21.5 h tot.) 2.15
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] (11.25 h tot.) 1.125
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] (38.75 h tot.) 3.875
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (1 h tot.) 0.1
Grupo 20
Fecha de inicio: 14/12/2016 Fecha de fin: 22/12/2016
Grupo 22
Fecha de inicio: 14/12/2016 Fecha de fin: 22/12/2016
Actividad global
Actividades formativas Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] [Trabajo en grupo] 20
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] 20
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] 21.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Estudio de casos] 11.25
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Pruebas de evaluación] 38.75
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] 1
Total horas: 112.5
    La planificación temporal podrá verse modificada ante causas imprevistas
10. Bibliografía, recursos
Autor/es Título Editorial Población ISBN Año Descripción Enlace Web Catálogo biblioteca
Adán Nieto Martin La responsabilidad penal de las personas jurídicas iustel Madrid 2008  
Carlos Martin Pérez Derecho penal económico y de la empresa. volumen 2 Tirant lo Blanch Valencia 2011  
I. Berdugo/L. Arroyo Curso de Derecho penal español Experiencia Madrid 2010  
Klaus Tiedemann Manual de Derecho penal económico Tirant lo Blanch Valencia 2010  

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