Guías Docentes Electrónicas
1. DATOS GENERALES
Asignatura:
DELINCUENCIA ECONÓMICA
Código:
51626
Tipología:
OBLIGATORIA
Créditos ECTS:
6
Grado:
397 - GRADO EN CRIMINOLOGÍA
Curso académico:
2022-23
Centro:
3 - FACULTAD DE DERECHO DE ALBACETE
Grupo(s):
10 
Curso:
3
Duración:
C2
Lengua principal de impartición:
Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:
English Friendly:
N
Página web:
Bilingüe:
N
Profesor: DIEGO JOSE GOMEZ INIESTA - Grupo(s): 10 
Edificio/Despacho
Departamento
Teléfono
Correo electrónico
Horario de tutoría
Melchor de Macanaz 1.12
DERECHO PÚBLICO Y DE LA EMPRESA
2133-2103
diego.gomez@uclm.es
Martes, 9:30 - 14:00. Miércoles, 9:30 - 13:00.

2. REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido
3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La delincuencia económica es uno de los problemas más importantes en la actualidad. En nuestra sociedad se ha ido incrementando paulatinamente la conciencia relativa a la dañosidad social de dicha delincuencia. Si hace unas décadas la persecución de los delitos de cuello blanco era una excepción, hoy resulta una realidad, como pone de manifiesto la lectura de cualquier medio de comunicación.
La asignatura tiene, además, un interés formativo indudable. De la delincuencia económica se dice, además, que es el banco de pruebas del Derecho penal que ha sido construido pensando fundamentalmente en delitos violentos y en los delitos cometidos por las clases sociales marginales. Por esta razón el estudio de esta asignatura permitirá profundizar en los conocimientos adquiridos en Derecho penal, estudiando con profundidad y detenimiento las características propias de una delincuencia cuyos daños materiales e inmateriales superan con creces al del resto de la delincuencia.


4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código Descripción
CE04 Conocer el funcionamiento y desarrollo de las instituciones de control social y el papel que tienen en la prevención y persecución de los delitos.
CE05 Aplicar el derecho como sistema regulador de relaciones sociales, e integrar los derechos fundamentales y las libertades aplicables a las reacciones sociales hacia la delincuencia y la desviación.
CE15 Explicar los fenómenos relativos a formas específicas de delincuencia y el papel de las nuevas tecnologías como instrumento de comisión delictiva, así como la respuesta internacional a estos problemas.
CT03 Correcta comunicación oral y escrita.
5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Comprender las dificultades para la persecución penal de este tipo de delitos.
Aplicar estrategias preventivas como medio de  lucha contra estas formas de delincuencia.
Conocimiento de la fenomenología delictiva de carácter económico-empresarial y de las diferentes estrategias de lucha contra la misma.
Resultados adicionales
No se han establecido.
6. TEMARIO
  • Tema 1: ¿ Tema 1: Introducción: criminología de los delitos económicos. Sanciones penales y administrativas. El proceso en los delitos económicos. La internacionalización de la delincuencia económica
  • Tema 2: ¿ Tema 2: La responsabilidad del empresario
  • Tema 3: Tema 3: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: sentido político criminal, modelos de imputación y tipo de sanciones. Los programas de cumplimiento normativo
  • Tema 4: Tema 4: Hacienda pública y blanqueo de capitales
  • Tema 5: Tema 5: Abuso de información privilegiada. Abuso de mercado. Corrupción pública y privada: una manera ilícita de competir. El espionaje industrial. La piratería de productos. La protección de las patentes
  • Tema 6: Tema 6: El delito publicitario. Estafa y protección del consumidor. Protección penal de la salud del consumidor. Los fraudes alimentarios: el delito alimentario. La responsabilidad penal por el producto en Derecho penal
  • Tema 7: Tema 7: La inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Discriminación y acoso laboral. Huelga, libertad sindical y derecho penal. La protección de la salud y la vida del trabjador. Los fraudes a la Seguridad social
  • Tema 8: Tema 8: Falsedad en los balances. Estafa de crédito. Estafa de inversores. Administración desleal. Obstrucción a la labor de supervisión. Acuerdos abusivos y mayorías ficticias. Las insolvencias punibles
  • Tema 9: Tema 9: Delitos urbanísticos. Delitos contra el patrimonio histórico. Delitos ecológicos
  • Tema 10: Tema 10: Corrupción de funcionarios públicos. Corrupción internacional. Corrupción entre privados. Lobby y tráfico de influencias. Financiación ilegal de partidos políticos
7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa Metodología Competencias relacionadas ECTS Horas Ev Ob Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] Trabajo en grupo CT03 1 25 S N Elaboración de un trabajo escrito que se compone de datos para transmitir resultados, que serán interpretados por su autor/es, detallándolos en una conclusión
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] Método expositivo/Lección magistral CE04 3 75 S N Exposición por el profesor sobre los temas del programa abierto a la discusión y debate para la promoción del espíritu crítico
Prueba final [PRESENCIAL] Pruebas de evaluación CT03 1 25 S N Exposición pública del trabajo o informe escritos
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] Trabajo en grupo CE05 1 25 S N Preparación y estudio por parte del estudiante de un tema del programa de la asignatura asignado por el profesor y la bibliografía proporcionada
Total: 6 150
Créditos totales de trabajo presencial: 4 Horas totales de trabajo presencial: 100
Créditos totales de trabajo autónomo: 2 Horas totales de trabajo autónomo: 50

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Sistema de evaluación Evaluacion continua Evaluación no continua * Descripción
Prueba final 60.00% 70.00% Los estudiantes explicarán sobre el tema seleccionado los elementos más importantes, desde un punto de vista crítico, analizando las dificultades para su persecución y proponiendo formas de prevención.
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase 10.00% 0.00% La asistencia participativa es altamente recomendable.
Resolución de problemas o casos 30.00% 30.00% Presentación de resumen o esquema sobre el tema tratado en la presentación oral.
Total: 100.00% 100.00%  
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
  • Evaluación continua:
    En la prueba final se valorará que el estudiante conozca los elementos de las figuras delictivas que ha estudiado y las teorías de la parte general aplicables al caso a través de la explicación/exposición en clase. Igualmente se da una gran importancia a la forma de exposición que ha de hacerse sobre la base de diapositivas (power point o similar).
    En las presentaciones se valorará especialmente la claridad de la exposición y el dominio del tema.
  • Evaluación no continua:
    En la prueba final se valorará que el estudiante conozca los elementos de las figuras delictivas que ha estudiado y las teorías de la parte general aplicables al caso a través de un examen oral. Se tendrá en cuenta la presentación de un esquema sobre los temas propuestos por el profesor, así como la claridad de la exposición y el dominio del tema.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
No se ha introducido ningún criterio de evaluación
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
No se ha introducido ningún criterio de evaluación
9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 1.7
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.1

Tema 1 (de 10): ¿ Tema 1: Introducción: criminología de los delitos económicos. Sanciones penales y administrativas. El proceso en los delitos económicos. La internacionalización de la delincuencia económica
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 1
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 1
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] .1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] .1

Tema 2 (de 10): ¿ Tema 2: La responsabilidad del empresario
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 3 (de 10): Tema 3: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: sentido político criminal, modelos de imputación y tipo de sanciones. Los programas de cumplimiento normativo
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 4 (de 10): Tema 4: Hacienda pública y blanqueo de capitales
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 5 (de 10): Tema 5: Abuso de información privilegiada. Abuso de mercado. Corrupción pública y privada: una manera ilícita de competir. El espionaje industrial. La piratería de productos. La protección de las patentes
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 6 (de 10): Tema 6: El delito publicitario. Estafa y protección del consumidor. Protección penal de la salud del consumidor. Los fraudes alimentarios: el delito alimentario. La responsabilidad penal por el producto en Derecho penal
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 7 (de 10): Tema 7: La inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Discriminación y acoso laboral. Huelga, libertad sindical y derecho penal. La protección de la salud y la vida del trabjador. Los fraudes a la Seguridad social
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 8 (de 10): Tema 8: Falsedad en los balances. Estafa de crédito. Estafa de inversores. Administración desleal. Obstrucción a la labor de supervisión. Acuerdos abusivos y mayorías ficticias. Las insolvencias punibles
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 9 (de 10): Tema 9: Delitos urbanísticos. Delitos contra el patrimonio histórico. Delitos ecológicos
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Tema 10 (de 10): Tema 10: Corrupción de funcionarios públicos. Corrupción internacional. Corrupción entre privados. Lobby y tráfico de influencias. Financiación ilegal de partidos políticos
Actividades formativas Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] 7.5
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] 2.5
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] 2.5

Actividad global
Actividades formativas Suma horas
10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es Título Libro/Revista Población Editorial ISBN Año Descripción Enlace Web Catálogo biblioteca
Martínez-Buján Pérez, Carlos Derecho penal económico : parte especial / Tirant lo Blanch, 84-8002-780-0 1999 Ficha de la biblioteca
Martínez-Buján Pérez, Carlos Derecho Penal Económico / Tirant lo blanch, 84-8442-516-9 2002 Ficha de la biblioteca
Nieto Martín, Adán Fraudes comunitarios: (derecho penal económico europeo) Praxis 84-7197-363-4 1996 Ficha de la biblioteca



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