1. DATOS GENERALES
Asignatura:
DERECHO PENAL DE LA EMPRESA
Código:
35350
Tipología:
OPTATIVA
Créditos ECTS:
4.5
Grado:
337 - GRADO EN DERECHO (CR)
Curso académico:
2023-24
Centro:
403 - FTAD. DERECHO Y CC. SOC. DE CIUDAD REAL
Grupo(s):
20
29
Curso:
4
Duración:
Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición:
Español
Segunda lengua:
Uso docente de otras lenguas:
English Friendly:
S
Página web:
Bilingüe:
N
Profesor:
ADAN NIETO MARTIN
- Grupo(s):
20
29
Edificio/Despacho
Departamento
Teléfono
Correo electrónico
Horario de tutoría
Instituto de Derecho penal europeo e internacional
DERECHO PÚBLICO Y DE LA EMPRESA
3599
adan.nieto@uclm.es
Lunes y martes de 13 a 14 horas y cualquier día con cita previa
2. REQUISITOS PREVIOS
Tener aprobado derecho penal I y derecho penal II
3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
El derecho penal de la emrpesa es uno de los más imporatantes desde el punto de vista práctico en la actualidad. En nuestra sociedad se ha ido incrementando paulatinamente la conciencia relativa a la dañosidad social de los delitos económicos. Si hace unas décadas la persecución de los delitos de cuello blanco era una excepción hoy resulta una realidad, como pone de manifiesto la lectura de cualquier medio de formaci´n.
La asignatura tiene además un interés formativo indudable. Del derecho penal económico o de la empresa se dice que es el banco de pruebas de un derecho penal que ha sido construido pensando, fundamentalmente, en delitos violentos y en los delitos cometidos por clases sociales marginales. Por esta razón el estudio de esta optativa permite profundizar en los conocimientos adquiridos en derecho penal I y, especialmente, derecho penal II, donde se estudian con mayor profundidad delitos patrimoniales básicos, como la estafa o la apropiación indebidad, las falsedades documentales o la corrupción económica.
4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
| Competencias propias de la asignatura | |
|---|---|
| Código | Descripción |
| E13 | Resolver problemas que plantea la aplicación de los principios generales del Derecho y las normas jurídicas a supuestos fácticos. |
| E14 | Adquirir la capacidad de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares. |
| G03 | Una correcta comunicación oral y escrita. |
| G14 | Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. |
5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
| Resultados de aprendizaje propios de la asignatura | |
|---|---|
| No se han establecido. | |
| Resultados adicionales | |
| Descripción | |
| Capacidad para analizar y resolver casos prácticos complejos, pertenecientes al derecho penal de la empresa y económico. | |
6. TEMARIO
-
Tema 1: Introduccion: criminología de los delitos económicos. El contenido del derecho penal de la empresa. Sanciones penales y administrativas. El proceso en los delitos económicos. La internacionalización de los delitos económicos.
-
Tema 2: La responsabilidad penal del empresario: Las actuaciones en lugar de otro. Administradores de hecho y de derecho. La responsabilidad del jefe de empresa. La responsabilidad colegial. La responsabilidad de los trabajadores.
-
Tema 3: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Sentido político criminal de la responsabilidad de personas jurídicas.. Modelos de imputación. Tipos de sanciones. La responsabilidad de las personas jurídicas en el CP español. Los programas de cumplimiento normativo
-
Tema 4: Hacienda Pública y blanqueo de capitales: Delito fiscal e infracciones tributarias. Delito contable. Fraude de subvenciones. La protección de la Hacienda pública de la UE. Blanqueo de capitales.
-
Tema 5: Delitos contra el mercado: Prácticas restrictivas de la competencia. Abuso de información privilegiada. Abuso de mercado. Corrupción pública y privada: una manera ilícita de competir. El espionaje industrial. La piratería de productos. La protección de las patentes.
-
Tema 6: Protección penal del consumidor: El delito publicitario. Estafa y protección del consumidor. Protección penal de la salud del consumidor. Los fraudes alimentarios: el delito alimentario. La responsabilidad por el producto en el Derecho penal.
-
Tema 7: Protección penal del trabajador y de la Seguridad Social: Delitos contra los derechos de los trabajadores. La inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Discriminación y acoso laboral. Huelga, libertad sindical y derecho penal. La protección de la salud y la vida del trabajador. Los fraudes a la Seguridad Social.
-
Tema 8: Delitos societarios: Falsedad en los balances. Estafa de crédito. Estafa de inversores. Administración desleal. Obstrucción a la labor de supervisión. Acuerdos abusivos y mayorías ficticias. Las insolvencias punibles
-
Tema 9: Protección penal del medio ambiente. Delitos urbanísticos. Delitos contra el Patrimonio histórico. Delitos ecológicos.
-
Tema 10: La corrupción como delito económico: Corrupción de funcionarios publicos. Corrupción internacional. Corrupción entre privados. Corrupción internacional. Lobby y financiación ilegal de partidos políticos. Tráfico de influencias.
7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
| Actividad formativa | Metodología | Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021) | ECTS | Horas | Ev | Ob | Descripción | |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA] | Trabajo en grupo | G14 | 0.8 | 20 | S | S | Realización de pequeños informes jurídicos o "notas", similares a los que se realizan por los profesionales, relativos a cuestiones jurídicas. | |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] | Estudio de casos | E13 | 0.8 | 20 | S | S | Realización de casos prácticos a partir de un supuesto de hecho. | |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] | Método expositivo/Lección magistral | E14 | 0.86 | 21.5 | S | S | Impartición de los fundamentos teóricos de la asignatura. | |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] | Estudio de casos | E14 | 0.45 | 11.25 | S | S | Discusión en clase sobre los casos prácticos que los alumnos deben resolver en las pruebas de evaluación | |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] | Pruebas de evaluación | E14 | 1.55 | 38.75 | S | N | Realización presencial de la prueba de evaluación | |
| Prueba final [PRESENCIAL] | Pruebas de evaluación | 0.04 | 1 | S | S | Realización presencial de la prueba de evaluación | ||
| 4.5 | 112.5 | S | N | |||||
| Total: | 9 | 225 | ||||||
| Créditos totales de trabajo presencial: 1.35 | Horas totales de trabajo presencial: 33.75 | |||||||
| Créditos totales de trabajo autónomo: 3.15 | Horas totales de trabajo autónomo: 78.75 | |||||||
Ev: Actividad formativa evaluable Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
| Sistema de evaluación | Evaluacion continua | Evaluación no continua * | Descripción |
| Elaboración de memorias de prácticas | 30.00% | 0.00% | VER LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA |
| Prueba final | 70.00% | 100.00% | VER LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO CONTINUA |
| Total: | 100.00% | 100.00% |
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
-
Evaluación continua:LA EVALUACIÓN CONTINUA SE REALIZA:
A PARTIR DE UN CUADERNO DE PRÁCTICAS QUE EL ALUMNO DEBE PRESENTAR EL DIA DE LA PRUEBA FINAL Y QUE RECOGE LAS DIVERSAS PRÁCTICAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO (30%)
LA PRUEBA FINAL QUE TIENE UN VALOR DEL (70%). LA PRUEBA FINAL CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS QUE SE HAN REALIZADO DURANTE EL CURSO. -
Evaluación no continua:LA EVALUACION NO CONTINUA CONSISTE EN UN EXAMEN TEÓRICO. EL ALUMNO DEBERÁ CONTESTAR A DOS PREGUNTAS QUE DEBERÁ PREPARAR POR LOS MANUALES QUE SE CITAN EN EL APARTADO DE BIBLIOGRAFÍA.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
NO PRESENTA NINGÚN TIPO DE ESPECIALIDAD
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
NO PRESENTA NINGÚN TIPO DE ESPECIALIDAD
9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
| No asignables a temas | |
|---|---|
| Horas | Suma horas |
| Tema 1 (de 10): Introduccion: criminología de los delitos económicos. El contenido del derecho penal de la empresa. Sanciones penales y administrativas. El proceso en los delitos económicos. La internacionalización de los delitos económicos. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 11-09-2023 | Fin del tema: 12-09-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 11-09-2023 | Fin del tema: 12-09-2023 |
| Tema 2 (de 10): La responsabilidad penal del empresario: Las actuaciones en lugar de otro. Administradores de hecho y de derecho. La responsabilidad del jefe de empresa. La responsabilidad colegial. La responsabilidad de los trabajadores. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 25-09-2023 | Fin del tema: 26-09-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 25-09-2023 | Fin del tema: 26-09-2022 |
| Tema 3 (de 10): La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Sentido político criminal de la responsabilidad de personas jurídicas.. Modelos de imputación. Tipos de sanciones. La responsabilidad de las personas jurídicas en el CP español. Los programas de cumplimiento normativo | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 03-10-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 02-10-2023 | Fin del tema: 03-10-2023 |
| Tema 4 (de 10): Hacienda Pública y blanqueo de capitales: Delito fiscal e infracciones tributarias. Delito contable. Fraude de subvenciones. La protección de la Hacienda pública de la UE. Blanqueo de capitales. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 09-10-2023 | Fin del tema: 10-10-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 09-10-2023 | Fin del tema: 10-10-2023 |
| Tema 5 (de 10): Delitos contra el mercado: Prácticas restrictivas de la competencia. Abuso de información privilegiada. Abuso de mercado. Corrupción pública y privada: una manera ilícita de competir. El espionaje industrial. La piratería de productos. La protección de las patentes. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 16-10-2023 | Fin del tema: 23-10-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 16-10-2023 | Fin del tema: 23-10-2023 |
| Tema 6 (de 10): Protección penal del consumidor: El delito publicitario. Estafa y protección del consumidor. Protección penal de la salud del consumidor. Los fraudes alimentarios: el delito alimentario. La responsabilidad por el producto en el Derecho penal. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 24-10-2023 | Fin del tema: 31-10-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 24-10-2023 | Fin del tema: 31-10-2023 |
| Tema 7 (de 10): Protección penal del trabajador y de la Seguridad Social: Delitos contra los derechos de los trabajadores. La inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Discriminación y acoso laboral. Huelga, libertad sindical y derecho penal. La protección de la salud y la vida del trabajador. Los fraudes a la Seguridad Social. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 06-11-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 06-11-2023 | Fin del tema: 13-11-2023 |
| Tema 8 (de 10): Delitos societarios: Falsedad en los balances. Estafa de crédito. Estafa de inversores. Administración desleal. Obstrucción a la labor de supervisión. Acuerdos abusivos y mayorías ficticias. Las insolvencias punibles | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 14-11-2023 | Fin del tema: 27-11-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 14-11-2023 | Fin del tema: 27-11-2023 |
| Tema 9 (de 10): Protección penal del medio ambiente. Delitos urbanísticos. Delitos contra el Patrimonio histórico. Delitos ecológicos. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 28-11-2023 | Fin del tema: 05-12-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 28-11-2023 | Fin del tema: 05-12-2023 |
| Tema 10 (de 10): La corrupción como delito económico: Corrupción de funcionarios publicos. Corrupción internacional. Corrupción entre privados. Corrupción internacional. Lobby y financiación ilegal de partidos políticos. Tráfico de influencias. | |
|---|---|
| Actividades formativas | Horas |
| Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo en grupo] | 2 |
| Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Estudio de casos] | 2 |
| Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral] | 2.15 |
| Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Estudio de casos] | 1.13 |
| Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Pruebas de evaluación] | 3.88 |
| Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación] | .1 |
| Grupo 20: | |
| Inicio del tema: 11-12-2023 | Fin del tema: 19-12-2023 |
| Grupo 29: | |
| Inicio del tema: 11-12-2023 | Fin del tema: 19-12-2023 |
| Actividad global | |
|---|---|
| Actividades formativas | Suma horas |
10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
| Autor/es | Título | Libro/Revista | Población | Editorial | ISBN | Año | Descripción | Enlace Web | Catálogo biblioteca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Martínez-Buján | Derecho penal económico y de la empresa. volumen 2 | Tirant lo Blanch | |||||||
| Dopico/ De la Mata/ Lascuraín/ Nieto | Derecho penal económico y de la empresa | Dickynson | https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/26715 | ||||||
| Varios autores | Memento de derecho penal económico y de la empresa 2015-2017 | Lefebvre |